Know Your Customer (KYC)
Les superviseurs financiers européens exigent la collecte de certaines informations auprès des utilisateurs de service de paiement dans le but de prévenir tout usage illicite du système financier.
Les procédures KYC qui s'appliquent à l’initiation de paiement obligent Linxo Connect à recueillir et à gérer des informations sur tous les utilisateurs de ses services d’initiation de paiement. Les informations requises varient selon les pays et incluent généralement (liste non exhaustive) :
- le nom et l’identifiant national de l'entreprise associée à l’utilisation des services Linxo Connect ;
- les nom, prénom, date et lieu de naissance de toute personne qui détient plus de 25% des parts de l'entreprise ou la dirige.
Nous pouvons aussi être amenés à vous contacter ponctuellement pour vérifier les informations déclaratives fournies ou nous assurer que les informations vous concernant sont à jour.
Ces informations ont-elles répondu à votre question ?
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter notre équipe Support via ce lien